El juez federal Sebastián Argibay desestimó el pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, se declaró incompetente y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana.
El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. En la misma resolución, el magistrado se declaró incompetente para intervenir en la causa y dispuso el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La decisión se conoció en paralelo a la resolución de la Cámara Federal de Tucumán, que dispuso el apartamiento de Argibay del expediente. El fiscal Pedro Simón había recusado al juez tras detectar que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.
El fiscal Simón había solicitado la detención de Tapia, Toviggino y otras 24 personas (26 imputados en total, entre ellos familiares directos del tesorero) en una investigación que atribuye la existencia de una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero iniciada en 2018. Según el dictamen, los fondos bajo sospecha tendrían origen en una presunta defraudación en perjuicio de la AFA, la omisión de ingresar impuestos mediante facturas apócrifas y operaciones cambiarias irregulares.
En una resolución de 39 páginas, Argibay sostuvo que el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal, advirtió la ausencia de un hecho concreto y específico, y cuestionó la forma en que fueron presentados los elementos del caso. El magistrado también señaló la falta de determinación del delito precedente en la hipótesis de lavado.
Argibay se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la justicia federal de Buenos Aires, indicando que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto principal a la AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires. El traslado ubica el expediente en la jurisdicción de Campana, donde tramitan otras causas vinculadas a dirigentes de la entidad.
Fuentes de la fiscalía anticiparon que evaluaban apelar la decisión. En paralelo, Tapia y Toviggino enfrentan otra causa en el fuero Penal Económico por la retención indebida de $19.300 millones en impuestos y aportes que la AFA no pagó en plazo entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.